证券代码：601816   证券简称：京沪高铁      公告编号：2023-003

    京沪高速铁路股份有限公司

【资料图】

 关于首次公开发行限售股上市流通的公告

   本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

   重要内容提示：

      本次限售股上市流通数量为 21,777,789,470 股

      本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 16 日

   一、本次限售股上市类型

   京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）经中国证

券监督管理委员会（以下简称中国证监会）

                  《关于核准京沪高

速铁路股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可

〔2019〕2885 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A

股）6,285,630,000 股，并于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交

易所挂牌上市。

   公司首次公开发行前总股本为 42,820,854,611 股，首次

公开发行后总股本为 49,106,484,611 股。本次上市流通的限

售股为公司首次公开发行限售股，共计 21,777,789,470 股，

占公司股本总数的 44.35%，共涉及 5 名股东。该部分限售股

将于 2023 年 1 月 16 日锁定期届满并上市流通。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转

增导致股本数量变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东中国铁路投资

有限公司作出的股份锁定承诺如下：

  “一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者

委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已

发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

  二、如本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持，

减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价；发行人上市

后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发

行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持

有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若因派发现金红

利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价

格、股份数量按规定做相应调整。

  三、如本公司因未履行上述承诺而获得收入的，所有收

入归发行人所有。若本公司因未履行上述承诺给发行人或者

其他投资者造成损失的，本公司将向发行人及其他投资者依

法承担赔偿责任。

       ”

邮人寿保险股份有限公司、国新央企运营（广州）投资基金

（有限合伙）

     、建信人寿保险股份有限公司分别签署的《京沪

高速铁路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

股票之战略投资者认股协议》，本次申请解除股份限售的战

略投资者分别承诺如下：

  “战略投资者获配的本次发行之股票自股票上市之日

起计算，100%锁定 36 个月。

                ”

  本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承

诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股

上市流通的情况。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  中信建投证券股份有限公司作为公司首次公开发行股

票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：公司本次限售

股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上

海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规

和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流

通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则

和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公

开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，

公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保

荐机构对公司本次首发限售股份上市流通事项无异议。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为 21,777,789,470 股；

       本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 16 日；

       首发限售股上市流通明细清单

                                                                  单位：股

                                      持有限售

                                      股占公司                              剩余限售

序号     股东名称      持有限售股数量                        本次上市流通数量

                                      总股本比                              股数量

                                        例

     中国铁路投资有限

         公司

     淡马锡富敦投资有

        限公司

     中邮人寿保险股份

       有限公司

     国新央企运营（广

       限合伙）

     建信人寿保险股份

       有限公司

       合计        21,777,789,470       44.35%       21,777,789,470        0

     七、股本变动结构表

                                                                  单位：股

            项目          本次上市前                  变动数            本次上市后

          持有股份

 有限售条件   2、其他法人

 的流通股份    持有股份

       有限售条件的流通

          股份合计

          A股           27,328,695,141     21,777,789,470     49,106,484,611

 无限售条件

 的流通股份 无限售条件的流通        27,328,695,141     21,777,789,470     49,106,484,611

         股份合计

    股份总额               49,106,484,611           0            49,106,484,611

       八、上网公告附件

       《中信建投证券股份有限公司关于京沪高速铁路股份

     有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

                             。

特此公告。

        京沪高速铁路股份有限公司董事会

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